本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬定于２００７ 年９ 月１８ 日召開公司２００７ 年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：

    一、會議基本情況

    （一）會議召集人：公司董事會

    （二）召開時間：

    現(xiàn)場會議召開時間：２００７ 年９ 月１８ 日（星期二）１４：００

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：２００７ 年９ 月１７日－－－－２００７ 年９ 月１８ 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為２００７ 年９月１８ 日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為２００７ 年９ 月１７日１５：００ 至２００７ 年 ９月１８日１５：００ 期間的任意時間。

    （三）股權(quán)登記日：２００７ 年９ 月１１ 日

    （四）現(xiàn)場會議召開地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司ＶＩＰ會議室（一樓階梯會議室）

    （五）召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券

    交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股

    東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    （六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一

    種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

    （七）出席對象：

    １、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

    ２、截至２００７ 年９ 月１１日（星期二）深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國

    證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代

    理人（授權(quán)委托書附后）；

    ３、公司聘請的法律顧問。

    ４、保薦機構(gòu)代表。

    二、會議審議事項

    （一）提案名稱：

    １、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）的議案》；

    ２、審議《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

    ３、審議《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；

    ４、審議《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；

    ５、審議《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；

    ６、審議《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》；

    ７、審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》；

    三、參與現(xiàn)場會議的股東的登記方法

    （一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    （二）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)

    委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

    （三）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑

    證等辦理登記手續(xù)；

    （四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)件），不接受

    電話登記；

    （五）登記時間： ９月１７日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；

    （六）登記地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號公司董事會辦公室。

    四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

    （一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

    １、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２００７ 年９月１８日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作；投票期間，交易系統(tǒng)將持牌一只投票證券，股東以申報買入委托方式對表決事項進行投票。

    ２、投票證券代碼：３６２１６２ 投票證券簡稱：斯米投票

    ３、股東投票的具體程序為：

    （１）買賣方向為買入投票；

    （２）在“買入價格”項下輸入對應(yīng)申報價格，申報價格如下：

    ■

    （３）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下（對于

    議案一、二、三， “委托股數(shù)”項下應(yīng)填報選舉票數(shù)）：

    ■

    （４）確認投票委托完成。

    ４、計票規(guī)則：

    （１）在計票時，同一表決只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，

    如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為有效表決票進行統(tǒng)計。

    （２）在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對一項或多項議案投票表決，然后對總議案投票表決，則以先投票的一項或多項議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；

    如果股東先對總議案投票表決，然后對一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

    （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

    １、股東獲取身份認證的具體流程：

    按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股

    東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

    （１）申請服務(wù)密碼的流程：

    登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置６－８ 位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個４ 位數(shù)字的激活校驗碼。

    （２）激活服務(wù)密碼：

    股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

    買入證券 買入價格 買入股數(shù)

    ３６９９９９ １．００元 ４位數(shù)字的“激活校驗碼”

    該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０ 前發(fā)出的，當日下午１３：００ 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０ 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。咨詢電話：０７５５－８３２３９０１６。

    ２ 、股東可根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

    （１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“斯米克２００７ 年第三次臨時股東大會投票”；

    （２）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務(wù)密碼”；已申請數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ 證書登錄；

    （３）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；

    （４）確認并發(fā)送投票結(jié)果。

    ３、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為２００７ 年９ 月１７ 日１５：００ 時至年９月１８日１５：００ 時的任意時間。

    五、其它事項

    （一）會議聯(lián)系人：宋源誠、程梅

    電話：０２１－６４１１０５６７

    傳真：０２１－６４１１０５５３

    地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號

    郵編：２０１１１２

    （二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。

    特此通知。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

    董 事 會

    二零零七年九月十二日

    授權(quán)委托書

    茲委托 先生（女士）代表本人出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司２００７年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

    委托人姓名／名稱： 委托人身份證號：

    委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

    受托人姓名： 受托人身份證號：

    一、表決指示

    議案１《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）的議案》

    贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

    議案２《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

    贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

    議案３《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

    贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

    議案４《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

    贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

    議案５《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

    贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

    議案６《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》

    贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

    議案７《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》

    贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

    二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

    是（ ） 否（ ）

    三、本委托書有效期限：

    委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：

    委托日期：

    ＊說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書每頁簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）。

    注：

    １、股東請在選項中打√；

    ２、每項均為單選，多選無效。